Contra el lavado de activos

Bet4U.pe se compromete a prevenir el blanqueo de dinero y utilizará todos los medios necesarios a su alcance para identificar cualquier intento de blanqueo, e informando inmediatamente a las autoridades competentes.

 

Teniendo en cuenta la Directiva 201/97/CE referente a la prevención de la utilización del sistema financiero para el fin de blanquear las ganancias desde actividades ilícitas. Esto se extiende en el ámbito de las obligaciones relativas a la identificación del cliente, registro y almacenamiento de datos y reporte de transacciones sospechosas.

 

Para aquellas empresas que ofrecen juegos de azar, competencias con premios en efectivo, juegos en internet, redes informáticas y telecomunicaciones, es condición esencial registrarse como usuario/jugador, no está permitido apostar sin realizar el respectivo proceso de registro en la plataforma. Dentro del formulario de registro, el usuario debe suministrar:

 

 

* Nombres y Apellidos

* Tipo y número de documento (DNI - Carnet de extranjería)

* Fecha de Nacimiento

* Nacionalidad

* Género

* Dirección (departamento, distrito, provincia)

 

Dentro del proceso de validación,

 

Bet4U.pe se compromete a almacenar de forma segura la información solicitada a los usuarios, así mismo, tendrá control sobre la dirección IP desde la cual el jugador se ha registrado y ha iniciado sesión; historial de hora, fecha y duración de las sesiones.

 

Bet4U.pe se compromete a validar todos y cada uno de los usuarios registrados, el filtro inicial se realiza consultando el documento (DNI o carnet de extranjería) en los portales web asignados para tal fin:

 

DNI: https://portaladminusuarios.reniec.gob.pe/validacionweb

Carnet de extranjería: https://sel.migraciones.gob.pe/servmig-valreg/

 

El usuario, esta en la obligación de suministrar a Bet4U.pe copia o foto por ambas caras del documento de identidad. Si el usuario no suministra el documento, Bet4U.pe se reserva el derecho de pagar los respectivos premios.

 

Así mismo, para el proceso de retiro, el usuario deberá suministrar una cuenta bancaria válida. Dicha cuenta debe estar a nombre de la persona que se registró en la plataforma. No se aceptan cuentas bancarias de terceros. Bet4U.pe se reserva el derecho de pagar los respectivos premios.

 

Divulgacuión de informes

 

La empresa, en virtud de esta ley, está en la obligación de presentar informes a las autoridades competentes y reportar cualquier transacción sospechosa. La cuenta de juego será suspendida hasta que Bet4U.pe y la entidad competente (siempre y cuando sea necesario) lo indique.